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Tras diez años de trayectoria, DS Compliance se convierte en DS Advisory services.
Elisa Da Silva es la Directora General de DS Compliance, una consultora que puso en marcha en 2014 y que, en 2024, evoluciona en la prestación de sus servicios.
Durante los últimos diez años, Elisa Da Silva ha prestado servicios a profesionales tanto del sector financiero como del sector no financiero, tales como servicios de asesoramiento, mandatos RC para fondos («Responsable du contrôle des obligations«); servicios de Compliance y formaciones.
En 2024, seguirá prestando estos servicios a sus clientes y, además, también es aspirante a Consejera Independiente no Ejecutiva en Consejos de Administración de fondos (alternativos y UCITS), sociedades de gestión/gestión de AIFM y profesionales del sector financiero (PFS).
Cuenta con 23 años de experiencia en el área de Compliance y es experta en cumplimiento normativo, gobernanza y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CFT).
Su valor añadido en un Consejo de Administración es su espíritu emprendedor: cuando dirigía su empresa de consultoría, tuvo que reorientar su estrategia y su cartera de clientes durante la crisis de la COVID y, más recientemente, ha cambiado de proveedor de servicios tras diez años de relación comercial.
También puede aportar valor a las empresas internacionales del sector financiero que inician su actividad desde cero, estableciendo su «Compliance framework» y, como tal, actuando de enlace directo con la «Commission de surveillance du secteur financier» (CSSF), la autoridad financiera de Luxemburgo. De 2016 a 2017, asistió a un administrador de fondos estadounidense especializado en activos inmobiliarios, cuando solicitó una licencia especializada de Profesional del Sector Financiero (PFS) a la CSSF.
Cuenta con 23 años de experiencia en el área de Compliance y es experta en cumplimiento normativo, gobernanza y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CFT).
Destaca su persistencia y dedicación en el ámbito internacional de la distribución de fondos. Ha trabajado con distribuidores en temas de Compliance Regulatorio y AML-CFT, en Oriente Medio (Emiratos; Qatar; Arabia Saudí y Omán); en Europa (Andorra, San Marino) y Latinoamérica.
De 2008 a 2012 supervisó el área de Compliance de la plataforma española Allfunds Bank. En esa época propuso una nueva metodología de evaluación de riesgos y diligencia debida en la distribución que incluía visitas in situ a los distribuidores. Así, estuvo en contacto con gestoras de fondos internacionales.
Posteriormente, durante cuatro años, de 2017 a 2020, realizó el mismo ejercicio para un gestor de activos francés y distribuidor global, Natixis Investment Managers. En 2019, en Panamá, realizó la evaluación de riesgos, la debida diligencia de distribución en distribuidores panameños.
En numerosas ocasiones, ha estado en contacto con las Juntas Directivas al reportar a las sociedades gestoras, AIFM y Profesionales de las Juntas Directivas del sector Financiero en sus funciones de Compliance; y actualmente, en su rol de asesora, al brindar capacitaciones específicas de AML-CFT y servicios de mandato RC a las juntas directivas de los fondos.
En los últimos tres años, también ha asistido a cursos como el «Aspiring Directors’ Program» en INSEAD, Francia, y «Sustainable Finance» en la Universidad de Luxemburgo.
Participa activamente en grupos de trabajo y comités del «Institut Luxembourgeois des Administrateurs» (ILA), la «Association Luxembourgeoise des fonds d’investissement» (ALFI) y la «Luxembourg Private Equity Association» (LPEA) en materia de fraude, distribución, AML-CFT y ESG.
Para más información, póngase en contacto con ella.
